遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司

第一屆監(jiān)事會第六次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及 連帶法律責任。

一、會議召開情況

遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）

一、 屆監(jiān)事會第六次會議通知于 2016 年 8 月 7 日以電話及書面方式向全 體監(jiān)事發(fā)出，會議于 2016 年 8 月 18 日 10 時在公司會議室召開。 本次會議應到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人，由公司監(jiān)事長聞長正主 持召開。 會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及相關規(guī)定。

二、會議表決情況 經(jīng)與會監(jiān)事審議，以記名投票方式表決形成決議如下： （一）審議通過公司《2016 年半年度報告》 議案內(nèi)容：監(jiān)事會對公司《2016 年半年度報告》進行了審核， 并發(fā)表審核意見如下： 1、公司 2016 年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、 公司《章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定； 公告編號：2016-020 2、公司 2016 年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和全國 中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實 地反映出公司報告期內(nèi)的經(jīng)營管理和財務狀況； 3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司 2016 年半年度報告編制和 審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。 表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、備查文件 1、《遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司第一屆監(jiān)事會第六次會 議決議》； 2、《遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司 2016 年半年度報告》。

特此公告。

遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司 監(jiān)事會 2016 年 8 月 18 日