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第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

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第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

分類:
公司新聞
作者:
來源:
2017/08/09 18:00
評(píng)論:
【摘要】:
遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。一、會(huì)議召開情況遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2016年8月7日以電話及書面方式向全體董事發(fā)出,會(huì)議于2016年8月18日9時(shí)在公司會(huì)議室

遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司

第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及 連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開情況 遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一 屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于 2016 年 8 月 7 日以電話及書面方式向全 體董事發(fā)出,會(huì)議于 2016 年 8 月 18 日 9 時(shí)在公司會(huì)議室召開。 本次會(huì)議應(yīng)到董事 5 人,實(shí)到董事 5 人,由公司董事長(zhǎng)肖旭主持 召開。 會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議表決情況 經(jīng)與會(huì)董事審議,以記名投票方式表決形成決議如下: (一)審議通過《2016 年半年度報(bào)告》。 議案內(nèi)容:針對(duì) 2016 年半年度各項(xiàng)經(jīng)營情況,董事會(huì)擬定了 《2016 年半年度報(bào)告》。 表決結(jié)果:同意 5 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。

三、備查文件

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